Ξεκίνησε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης η δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο της Goldman Sachs για αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρόκειται για τον πρώτο από τους έξι που εμπλέκονται στην υπόθεση που θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
Μαζί του κατηγορείται και ο Γιώργος Νίκας ο οποίος εκτιμάται ότι αποκόμισε 2,6 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη με την εμπορία μετοχών σε δύο εταιρείες.
Οι δύο άνδρες βρέθηκαν μπλεγμένοι στο σκάνδαλο μετά τη σύλληψη του Μπράιαν Κοέν, αντιπροέδρου της Goldman Sachs, στα τέλη Οκτωβρίου, με κατηγορίες για συνωμοσία αλλά και διάπραξης απάτης σε βάρος χρεογράφων.
Για την υπόθεση «insider trading» έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες τόσο στον Γιώργο Νίκα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται, όσο και στον Τηλέμαχο Λαβίδα. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Νίκας είναι αντιμέτωπος με 31 κατηγορίες, ενώ ο Τηλέμαχος Λαβίδας με εννέα.
Οπως αναφέρει το δίκτυο Bloomberg στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά ένας Ελληνας, στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, ένας τραπεζίτης της Goldman Sachs, ένας παίκτης πόκερ από το Μονακό, ένας Ελβετός trader και ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Μανχάταν.
Ο Λαβίδας ήταν ένας από τους ανθρώπους που τροφοδότησαν με πληροφορίες το δίκτυο των traders σε διάφορες ηπείρους. Το δίκτυο λειτουργούσε για πολλά χρόνια και οι συμμετέχοντες είχαν αναπτύξει σχέσεις με τραπεζίτες κάνοντας συναλλαγές με βάση την πληροφόρηση που λάμβαναν και τις διέρρεαν σε προσωπικές συναντήσεις ή σε κρυπτογραφημένα μηνύματα που έγραφαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, ο οποίος ισχυρίζεται πως έπαιξε μικρό ρόλο στην υπόθεση, κατηγορείται για παροχή απόρρητων πληροφοριών με την εταιρεία Ariad Pharmaceuticals Inc. Επίσης, κατηγορείται πως μετέφερε τις πληροφορίες στον Γιώργο Νίκα, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη εστιατορίων στη Νέα Υόρκη.
Βασικός μάρτυρας στη δίκη ήταν ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι στη Σερβία και παραδέχθηκε την ενοχή του για 38 κατηγορίες. Ο ίδιος συμφώνησε να συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη ώστε να εξασφαλίσει την επιείκεια των δικαστών.