Εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, οι οποίοι αναλήφθηκαν από τις διωκτικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα ακριβά πρόστιμα, αλλά και ποινικές διώξεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει οδηγηθεί σε εντατικοποίηση των ελέγχων προκειμένου να περιοριστούν τα κρούσματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αλλά και μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς η παραοικονομία που παραμένει στο άνθος της, επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον και τα έσοδα του προϋπολογισμού.
Πλέον, αρκετές υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών έχουν ήδη παραπεμφθεί προς έλεγχο στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενώ και οι μηνυτήριες αναφορές εναντίον όσων φέρονται να εμπλέκονται στις εν λόγω υποθέσεις συνεχίζουν να «πέφτουν βροχή».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2023, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην ανωτέρω Αρχή 458 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 190 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, οι οποίες θα ελεγχθούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, οι υπόλοιπες 268 υποθέσεις αφορούν χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου. Από το σύνολο των 190 υποθέσεων που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, οι 37 προέκυψαν από ελέγχους του Ιανουαρίου, οι 57 τον Φεβρουάριο, οι 36 τον Μάρτιο, οι 22 τον Απρίλιο και οι υπόλοιπες 38 τον Μάιο.
Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής ανήλθε σε 448,37 εκατ. ευρώ. Από την άλλη η συνολική οφειλή για τις 268 υποθέσεις με χρέη προς το Δημόσιο, ανήλθε στα 402,95 εκατ. ευρώ.