Δημοσίευμα της WSJ ανέφερε ότι η Morgan Stanley βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών των ΗΠΑ σχετικά με το αν εφάρμοσε τις απαιτούμενες διαδικασίες για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος, με αποτέλεσμα η μετοχή της να διολισθήσει 5,25% στις συναλλαγές της Πέμπτης στην Wall Street.
Η SEC, το OCC και άλλα τμήματα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζουν αν η αμερικανική τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη έκανε όλες τις δέουσες ενέργειες για να διερευνήσει την ταυτότητα πλούσιων πελατών της.
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αναζητούν πληροφορίες για συγκεκριμένους πελάτες της Morgan Stanley εκτός ΗΠΑ και κατά πόσον τους έλεγξε η αμερικανική τράπεζα. Η Fed φέρεται να είχε ανοίξει την περασμένη χρονιά έρευνα για τη Morgan Stanley.