Δύο αγωγές ισχυρίζονται ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας αγνόησε τα σημάδια σχετικά με τη σεξουαλική διακίνηση του Τζέφρι Έπσταϊν επειδή επωφελούνταν από τη σχέση της μαζί του.
O Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πολλά πράγματα: σεξουαλικός θηρευτής, φίλος των πλουσίων και ισχυρών και, για πολλά χρόνια, ένας προσοδοφόρος πελάτης της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας.
Τώρα η τράπεζα, JPMorgan Chase, αντιμετωπίζει έναν απολογισμό για τη σχεδόν 15χρονη σχέση της με τον ατιμασμένο χρηματοδότη, κάτι που θα μπορούσε να της κοστίσει μια μεγάλη πληρωμή σε δύο αστικές αγωγές που υποστηρίζουν ότι η τράπεζα αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι διακινούσε έφηβες για σεξ. κέρδιζε από τη σχέση της μαζί του.
Νέες αποκαλύψεις που προέκυψαν από τις υποθέσεις υποδηλώνουν ότι υπάλληλοι της τράπεζας επισήμαναν τη δραστηριότητα του κ. Epstein ως ύποπτη σε πολλές περιπτώσεις, ενώ άλλα έγγραφα δείχνουν την εξοικείωση του κ. Epstein με κορυφαία στελέχη της τράπεζας και την εύκολη πρόσβασή του σε αυτά, ακόμη και μετά 2008 ένοχος στη Φλόριντα για προσέλκυση πορνείας από μια έφηβη.
Οι αγωγές που κατατέθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν — η μία από δικηγόρους που εκπροσωπούν τα θύματα του κ. Epstein και η άλλη από την κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ — προχωρούν σε γρήγορο δρόμο, με δεκάδες καταθέσεις θυμάτων, Αξιωματούχοι των νησιών και άνθρωποι που εργάζονταν για την τράπεζα και τον κ. Επστάιν.
Οι διαδικασίες θα αποκτήσουν νέο επείγοντα χαρακτήρα την Παρασκευή, όταν ο Jamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, έχει προγραμματιστεί να καθαιρεθεί στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στο Μανχάταν.
Ο κ. Epstein αυτοκτόνησε πριν από τρία χρόνια ενώ κρατούνταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση για κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία. Η JPMorgan τον εγκατέλειψε ως πελάτη πριν από μια δεκαετία. Πολλά από τα έγγραφα και τα εκθέματα που κατατέθηκαν στη δίκη είναι σφραγισμένα.
Ένα έγγραφο που ετοίμασε η τράπεζα, ένα έκθεμα σε δικαστική κατάθεση την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει ότι οι υπάλληλοι της JPMorgan υπέβαλαν πολυάριθμες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας ή SAR, σχετικά με ορισμένες από τις συναλλαγές του κ. Epstein. Τα ονόματα περίπου τεσσάρων δωδεκάδων υπαλλήλων που η τράπεζα είπε ότι «συμμετείχαν στην αναφορά SARs που σχετίζονται με λογαριασμούς Epstein μεταξύ 2000 και 2019» διαγράφονται.
Οι τράπεζες πρέπει να υποβάλλουν SAR στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές όταν υποπτεύονται ότι μια συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει ξέπλυμα χρήματος ή απάτη. Οι αναφορές διατηρούνται εμπιστευτικές, επειδή οι συναλλαγές θα μπορούσαν να αποδειχθούν νόμιμες, αν και μπορούν να παράσχουν στοιχεία έρευνας στις αρχές.
Μια εκπρόσωπος της JPMorgan είπε ότι η τράπεζα δεν γνώριζε τίποτα που να δείχνει ότι ο κ. Έπσταϊν εμπλέκεται σε σεξουαλική διακίνηση. Σε αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση, η τράπεζα αποκάλυψε επίσης ότι ρώτησε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Φλόριντα το 2011 εάν υπήρχε ενεργή έρευνα για τον κ. Έπσταϊν. Η τράπεζα είπε ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν αποκαλύψει καμία έρευνα.