Σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία, μια άλλοτε συνδεδεμένη με την Adani οντότητα επένδυσε σημαντικά σε ένα από τα κεφάλαια της Monterosa που διέθεσε στις Adani Enterprises και Adani Power, θέτοντας μια σαφή συσχέτηση μεταξύ του ομίλου Adani και των ύποπτων υπεράκτιων ταμείων.
Μια άλλη οντότητα με έδρα την Κύπρο που ονομάζεται New Leaina Investments κατείχε 420 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε μετοχές της Adani Green Energy μέχρι τα μέσα του 2021, αποτελώντας περίπου το 95% του χαρτοφυλακίου της.
Τα κοινοβουλευτικά αρχεία δείχνουν ότι ήταν (και μπορεί να εξακολουθεί να είναι) μέτοχος άλλων οντοτήτων της Adani.
Η New Leaina λειτουργεί από την Amicorp, η οποία βοήθησε την Adani στην ανάπτυξη του δικτύου υπεράκτιων οντοτήτων της.
Η Amicorp δημιούργησε τουλάχιστον 7 οντότητες προώθησης της Adani, 17 offshore εταιρίες και οντότητες που συνδέονται με τον Vinod Adani και 3 κατόχους μετοχών της Adani με έδρα τον Μαυρίκιο.
Επίσης διαδραμάτισε βασικό ρόλο στο διεθνές σκάνδαλο απάτης 1MDB που είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τους φορολογούμενους της Μαλαισίας.
Η ίδια είχε δημιουργήσει “επενδυτικά ταμεία” για τους βασικούς δράστες του 1MDB, τα οποία ήταν “απλώς ένας τρόπος για να ξεπλένουν τα χρήματα ενός πελάτη μέσω αυτού που έμοιαζε με αμοιβαίο κεφάλαιο”, σύμφωνα με το βιβλίο Billion Dollar Whale, το οποίο αναφέρθηκε στο σκάνδαλο.
Η ανάλυσή της Hindenburg διαπίστωσε ότι οι υπεράκτιες ύποπτες οντότητες στάθμευσης μετοχών αντιστοιχούσαν στο 30%-47% του ετήσιου “όγκου παράδοσης” σε αρκετές εισηγμένες εταιρείες της Adani, γεγονός που αποτελεί κραυγαλέα παρατυπία.
Ο “όγκος παράδοσης” είναι ένα μοναδικό ημερήσιο σημείο δεδομένων που αναφέρει τις θεσμικές ροές.
Ούτε τα στοιχεία χειραγώγησης μετοχών σε εισηγμένες εταιρείες της Adani θα έπρεπε να αποτελούν έκπληξη.
Ο SEBI έχει ερευνήσει και διώξει τουλάχιστον 70 οντότητες και φυσικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια των ετών, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών της Adani, για άντληση μετοχών της Adani Enterprises.
Μια απόφαση του SEBI του 2007 έγραφε: “οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά των προαγωγών της Adani ότι βοήθησαν και υποκίνησαν τις οντότητες του Ketan Parekh στη χειραγώγηση της μετοχής της Adani αποδεικνύονται”.
Να σημειώσουμε πως ο Ketan Parekh είναι ίσως ο πιο διαβόητος χειραγωγός του χρηματιστηρίου της Ινδίας.
Οι οντότητες του Ομίλου Adani αρχικά έλαβαν απαγορεύσεις για το ρόλο τους, αλλά αυτές μειώθηκαν αργότερα σε πρόστιμα, σε μια επίδειξη κυβερνητικής επιείκειας προς τον Όμιλο που κατέληξε να γίνει μοτίβο δεκαετιών.
Σύμφωνα με την έρευνα του 2007, 14 ιδιωτικές οντότητες της Adani μεταβίβασαν μετοχές σε οντότητες που ελέγχονταν από τον Parekh, ο οποίος στη συνέχεια προέβη σε κατάφωρη χειραγώγηση της αγοράς.
Ο όμιλος Adani απάντησε στον SEBI υποστηρίζοντας ότι είχε διαπραγματευτεί με τον Ketan Parekh για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του στο λιμάνι Mundra, υπονοώντας προφανώς ότι οι πωλήσεις μετοχών μέσω χειραγώγησης μετοχών αποτελούν κατά κάποιο τρόπο νόμιμη μορφή χρηματοδότησης.
Η Hindenburg πήρε επίσης συνέντευξη από ένα άτομο στο οποίο απαγορεύτηκε η διαπραγμάτευση στις ινδικές αγορές για χειραγώγηση μέσω κεφαλαίων του Μαυρίκιου.
Το άτομο αυτό τους είπε ότι γνώριζε τον Ketan Parekh & ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει, εξηγώντας ότι “όλοι οι προηγούμενοι πελάτες εξακολουθούν να είναι πιστοί στον Ketan & εξακολουθούν να συνεργάζονται με τον Ketan”.