Η Έλαστρον γνωστοποιεί ότι το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Κωνσταντίνος Γιαννίρης, υπέβαλλε με επιστολή προς την εταιρεία την παραίτηση από τα καθήκοντα του για προσωπικούς λόγους.
Το Δ.Σ. της εταιρείας με σημερινή του Απόφαση έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Γιαννίρη και αφού εξακολουθούν να υφίστανται τέσσερα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη στο Δ.Σ. και καλύπτεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, λαμβανομένου δε υπόψιν και του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού, η Εταιρεία δεν προέβη σε εκλογή νέου Μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
Εκτελεστικά μέλη:
Παναγιώτης Σίμος – Καλδής του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη
Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη
Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος
Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30η Ιουνίου 2025 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου είναι: ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, τρίτος ως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητος, ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και ο κ. Γεώργιος Κολοβός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, άπαντα δε είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Γεώργιος Βαλέττας διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.