20.5 C
Athens
Sunday, May 5, 2024
More

    Search results: μαυρο χρήμα

    If you're not happy with the results, please do another search.

    Morgan Stanley: Ξεπλένει το «μαύρο χρήμα» των πλούσιων πελατών της;

    Δημοσίευμα της WSJ ανέφερε ότι η Morgan Stanley βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών των ΗΠΑ σχετικά με το αν εφάρμοσε τις απαιτούμενες διαδικασίες για...

    Κομισιόν: Το real estate στην Ευρώπη “ξεπλένει” το μαύρο χρήμα

    Πάνω από το ένα τρίτο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει  τα κέρδη του μέσω των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο έκθεση...

    Στη «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ 1406 άτομα – Είναι ύποπτα για ξέπλυμα και διακίνηση «μαύρου» χρήματος

    Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές δηλώσεις και τους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από 1400 φυσικών προσώπων που εντοπίστηκαν από την Εφορία ως ύποπτοι για...

    Περισσότερες από 450 υποθέσεις στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, οι οποίοι αναλήφθηκαν από τις διωκτικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα ακριβά πρόστιμα, αλλά και...

    Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται το κόμμα “Ελληνική Λύση” του Κυριάκου Βελόπουλου

    Την παρέμβαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες σχετικά με ύποπτες ροές χρημάτων στους κόλπους το κόμματος...

    Η ΑΑΔΕ ελέγχει 980 φυσικά πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Η ΑΑΔΕ ελέγχει 980 φυσικά πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ τα ανωτέρω...

    Συνταρακτικές διαστάσεις για έλεγχο που αφορά μίζες σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Το τραγικό δυστύχημα στη Λάρισα έφερε εκτός από τις ελλείψεις στους εξοπλισμούς και την ασφάλεια και συνταρακτικές , νομικές εξελίξεις για τυχόν "μίζες"... Ποινική έρευνα...

    Μία «άγνωστη» επαγγελματική πτυχή του Νίκου Κοκλώνη αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

    Μία «άγνωστη» επαγγελματική πτυχή του Νίκου Κοκλώνη αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έχει «διατελέσει» από γραμματέας μέχρι ταμίας σε...

    Οι βρετανικές αρχές ερευνούν την Barclays για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Σύμφωνα με τους Financial Times, oι βρετανικές αρχές ερευνούν την Barclays για ενδεχόμενες αστοχίες των συστημάτων της που εντοπίζουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες...

    Εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις απειλούνται με ποινικές διώξεις και τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ελεγκτικός μηχανισμός, μάλιστα, κάθε μήνα εντείνει τη...

    Τελευταία Άρθρα