Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 4 κοντέινερ από το Ντουμπάι. Το risk analysis των τελωνειακών Αρχών σήμανε συναγερμό, καθώς ο παραλήπτης συμπεριλαμβάνεται σε «μαύρη» λίστα υπόπτων λαθρεμπορίας διεθνώς.
Το φορτίο, που υποτίθεται ήταν παρασκευάσματα διατροφής, τέθηκε υπό παρακολούθηση και τότε το κύκλωμα -που αποδείχθηκε πολυπλόκαμο και διεθνές- έκανε το πρώτο σοβαρό λάθος: άλλαξε τον παραλήπτη στα συνοδευτικά έγγραφα, αλλά ξέχασε να αλλάξει και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Αμέσως οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και άνοιξαν δίαυλοι επικοινωνίας με την Europol, την OLAF και τη βρετανική πρεσβεία.
Τα 4 κοντέινερ δεν ήταν τα μοναδικά. Ακολούθησαν άλλα 7, στη συνέχεια 20 και άλλα 4, δηλαδή συνολικά 35. Η προσπάθεια του κυκλώματος ήταν να δώσει την εντύπωση ότι παραλήπτες ήταν διαφορετικές εταιρείες, αλλά τα ίδια τηλέφωνα και οι ίδιες διευθύνσεις στις φορτωτικές, τους πρόδωσαν.
Το χτύπημα από τις Τελωνειακές Αρχές έβγαλε στο φως τη μεγαλύτερη υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων σε όλη την Ευρώπη: 338 εκατομμύρια τεμάχια, με τους αναλογούντες δασμούς να φτάνουν στα 72 εκατ. ευρώ.
